హీరా గ్రూప్‌ ఎండీ నౌహీరా షేక్‌ అరెస్ట్‌

న్యూఢిల్లీ: హైదరాబాద్‌లోని హీరా గ్రూప్(Heera Group MD)కు సంబంధించిన పెట్టుబడుల మోసం ఆరోపణల కేసులో ప్రధాన నిందితురాలైన నౌహేరా షేక్‌ను(Heera Group MD Nowhera Shaik Arrested) గురుగ్రామ్‌లో అరెస్టు చేసినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు శుక్రవారం తెలిపారు. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్(Enforcement Directorate), హర్యానా పోలీసులు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఒక ఆపరేషన్‌లో గురువారం నాడు షేక్ అరెస్టు అయ్యారు. నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించి, ఒక కల్పిత గుర్తింపుతో ఆమె నగరంలో నివసిస్తున్నారని అధికారులు తెలిపారు. ఆ మహిళను శుక్రవారం హైదరాబాద్‌కు తరలించి, ప్రత్యేక PMLA కోర్టు ముందు హాజరుపరిచారు.

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈడీ (ED) దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది. ఈ దర్యాప్తు సందర్భంగా, షేక్, ఆమె అనుచరులు పెట్టుబడిదారులకు దాదాపు 36 శాతం వార్షిక రాబడిని ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి, వారి నుండి రూ.3,000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేశారని ఆ సంస్థ ఆరోపించింది. వాగ్దానం చేసిన రాబడులను ఎన్నడూ తిరిగి చెల్లించలేదని, అలాగే యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, ఇతర మధ్యప్రాచ్య దేశాలలో నివసిస్తున్న ఎన్నారైల నుండి కూడా నిధులు వసూలు చేశారని దర్యాప్తు అధికారులు ఆరోపించారు. 

ఈడీ ప్రకారం, హీరా గ్రూప్‌కు నిజమైన వ్యాపార కార్యకలాపాలు లేవు, పెట్టుబడిదారుల డబ్బును చరాచర ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగించే ముందు వ్యక్తిగత ఖాతాలకు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కోర్టు ఆదేశం ఉన్నప్పటికీ షేక్ పరారీలోనే ఉన్నారని ఆరోపణలు రావడంతో, హైదరాబాద్‌లోని ఒక ప్రత్యేక PMLA కోర్టు మే 7, 2026న ఆమెపై బెయిల్ రహిత వారెంటును జారీ చేసింది.